无论是对公账户还是个人账户开立


  本报讯(宫玉河 王学峰)近日,农行德州分行营业部采取多项举措做好反洗钱事情。
  该部通过易拉宝、LED滚动播出、设立鼓吹咨询台等情势结束鼓吹,普及反洗钱的法规和知识,516棋牌,使宽大客户建立洗钱犯法就在身边的意识。办理业务过程中,516棋牌游戏中心,柜员对大额现金存取均严格按照大额交易和可疑交易管理办法要求及时上报。同时,加强客户身份识别,分外加强对重点客户的业务经营、营业收入、资金运用及周转和新业务的展开环境结束详细调查理解,真正做到理解自己的客户。无论是对公账户还是个人账户开立,516棋牌,他们均按制度规定与要求结束严格审核,同时对相关交易信息填写完备、齐备,并对全副资料结束留存存档,以备日后查询。

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